Grupo criminoso é alvo de operação contra lavagem de dinheiro em contrabando de cigarros

Um grupo criminoso responsável por crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros do Paraguai na Bahia virou alvo de uma operação na manhã desta terça-feira (3). Na ação, que foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), mandados de busca e apreensão são cumpridos em cidades como Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus.

De acordo com a PF, ao todo, oito mandados são cumpridos após uma investigação iniciada em 2019, quando uma apreensão de cigarros contrabandeados revelou a existência da estrutura criminosa. Além do crime de contrabando, o grupo agia para lavar o dinheiro obtido da prática utilizando terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais.

Ao longo das investigações, os policiais descobriram operações financeiras que não condiziam com a renda declarada pelos suspeitos. Se as suspeitas forem confirmadas, os investigados podem responder por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outras possíveis infrações que possam surgir durante o andamento das investigações.

Além de documentos, 130 caixas foram apreendidas nos oito alvos de mandados. Não há informações sobre presos.